Президента Украины Петра Порошенко вновь уличили в офшорных махинациях. Инвестиционный фонд лидера страны Prime Assets Capital вывел за рубеж почти €4 млн через покупку акций у родственной компании,зарегистрированной на Кипре. Такие данные обнародованы в итогах расследования украинского агентства «Следствие.Инфо» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Фото: Sergii Kharchenko/ Zuma/ Global Look
В частности, в документе отмечается, что объединяющие активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которая недавно перешла под управление Траста Ротшильда, 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по €218 за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего за этот день, фонд, объединяющий активы президента купил акций на €3 926 160.
Журналисты утверждают, что вся финансовая операция была совершена незаконно, однако как именно они выяснить не смогли. Сам Порошенко утверждает, что из Украины не выводил ни цента, пишет ТАСС.
Примечательно то, что на момент вывода валюты за рубеж фондом президента законной возможности провести операцию не существовало. Об этом свидетельствует постановление Национального банка от 3 марта 2016 года.
Комментируя ситуацию юрист Петра Порошенко и управляющий группы ICU Макар Пасенюк заявил, что никаких акций кипрской компании фонд не приобретал. В обмен на 18 тысяч акций он вложил в акционерский капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК. «Сумма в 115 млн гривен, или €4 млн является «исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе», — сообщил он.
«Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом. Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его», — подчеркнул Парасюк. При этом он отказался представить документы, которые подтвердили бы его слова.